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    陈思奇律师执业证号:
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    “百万欠薪案”是如何出笼的
    律师咨询网 www.lxaid.com 2019/8/13 来源:法治—人民网 浏览量:60   收藏 | 打印 | 关闭

    与相关当事人把借款变成欠薪,通过虚假调解后向法院申请执行,以期在财产执行分配中优先受偿。没想到,这位公司老板导演的骗局被检察官识破了。日前,福建省龙岩市新罗区法院采纳了检察建议,撤销了18份因当事人虚构讨薪事实作出的民事裁定,并对相关执行案终结执行。据了解,在这起虚假诉讼案中,已有6名涉案人员被刑事立案侦查,其中老板黄某水被判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金1万元。

    欠薪案疑点丛生

    黄某水是福建某油脂有限公司、龙岩某电气有限公司的法定代表人。20168月,他所有的两家公司因所欠到期债务无法偿还,该电气公司名下的厂房和土地被新罗区法院查封,拟进行拍卖。

    20186月,新罗区检察院开展协助农民工讨薪专项监督。在走访中,检察官发现,法院及劳动监察部门受理向两家公司追索劳动报酬的当事人,远高于公司职工数。黄某等18名被欠薪的当事人从向调解部门申请调解、到达成调解协议,再到法院确认调解协议制发裁定书,仅在一天内全部完成。

    翻阅卷宗材料,检察官还发现:一名被欠薪13万余元的当事人,在调解中只要3万元就认了?而公司出具给一名讨薪者5万元的欠条,在调解中竟然达成了欠薪10万元的协议!

    听取汇报后,该院领导要求追根溯源,查清来龙去脉,还原事实真相。

    检察官调查核实

    “这里面一定有蹊跷。”该院民行检察科负责人分析说,揭开真相,最核心的是弄清黄某等18人是不是该公司的职工?是否存在合同劳动关系?检察官的调查核实随即展开:通过与法院、社会保障、公安机关等部门的密切协作,调取涉案人员在各部门中的相关数据;走访涉案企业处所地、案件当事人实际居住地的基层组织,多角度、多维度收集当事人实际劳务关系的相关证据,最终确定了黄某等18人均为近亲属关系,其中,15人社保缴交记录不在本辖区,他们也不是上述两家公司职工。

    再从银行查询相关账户,获取了黄某水按月向黄某等人账户存入固定数额钱款的事实。经分析研判,确定这些款项为黄某水向借款人支付借款利息的转账记录。种种证据表明,黄某水等人有虚假诉讼之嫌。

    20187月,新罗区检察院将线索移送公安机关,并启动查处虚假诉讼检警三级联动机制,与警方商定侦查方向及讯(询)问方案,派员与办案民警共同赴异地对黄某等人进行取证工作,协助公安机关全面查清该虚假诉讼系列案。

    随着侦查深入,这起在当地涉案人员最多的虚假诉讼案浮出水面——

    2015年,黄某水分别向黄某等人借款共计125万余元,用于公司资金周转。债务到期,黄某水无力偿还。20168月,因所欠的各种债务无法偿还,电气公司名下的厂房和土地被法院查封,拟进行拍卖。在此期间,辖区调解委员会受理黄某水公司职工追索劳动报酬系列诉求,黄某水借机与黄某等债权人商议,共同虚构两家公司拖欠他们工资款157万余元,以期参与拍卖款的执行分配中享有债务清偿优先权。

    20171月,黄某水与黄某等18人伪造了157万余元虚假劳动债权的相关材料,向该区调解委员会申请调解解决诉求,达成虚假调解协议后,向法院申请司法确认。该区法院先后作出确认前述虚假调解协议18份民事裁定。同年2月,黄某等13人先后向法院申请强制执行。

    “黄某水与黄某等18人达成的调解协议与事实不符,存在侵害他人合法权益的情形。”该院民行检察科负责人介绍,查清案情后,新罗区检察院建议法院对此前确认调解协议案件重新审查,依法对涉及的执行案终结执行程序。截至今年79日,法院裁定撤销之前作出的18份错误民事裁定,并对相关执行案终结执行。

    造假者咎由自取

    办案检察官告诉记者,近年来,一些当事人与他人恶意串通,通过捏造事实向调解组织申请调解达成虚假调解协议后,骗取法院出具确认调解协议有效的裁定书,并以生效的裁定书申请法院强制执行,以达到转移财产、逃避债务的目的,要引起注意。这样做不仅损害了案外人的合法债权,同时也损害了诉讼秩序和司法公信力,破坏社会诚信。

    据介绍,在办理本案中,检察机关与当地公安、法院及社会保障等部门密切协作,实现了刑事检察、民事检察两方面同步推进监督,形成了打击虚假诉讼合力。今年618日,因犯虚假诉讼罪的黄某水被法院判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金1万元,其他涉嫌虚假诉讼的相关人员,目前正在侦查中。

    针对调解过程中存在的问题,724日,新罗区检察院还向司法行政部门和调解组织发出了“规范调解程序和调诉衔接”“建立防范虚假调解机制”的检察建议。

     来源:检察日报

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    陈思奇律师


    陈思奇律师 现任职于辽宁大潮律师事务所,部长,执业证号:12114201111432288,中华全国律师协会会员,中华全国律协青年律师领军人才,辽宁省律师协会青年律师发展专门委员会委员,辽宁省律师协会婚姻家庭法律专业委员会委员,葫芦岛仲裁委员会仲裁员,葫芦岛市律师协会青发委主任,葫芦岛市青少年心理健康服务志愿者协会副会长;辽宁省首届优秀青年律师,葫芦岛市妇联首批聘任葫芦岛市家庭教育讲师团成员。自毕业起十余年来一直致力于法学的理论研究与实务实践,潜心于崇高的法律事业。具有深厚的法学功底、清晰的逻辑思维能力、良好的社交网络、精湛的诉讼技巧,复合型法律人才,综合能力较强。

    陈思奇律师专业特长:公司合同法、建筑房地产法、企事业单位法律顾问等,曾经办理了大量合同纠纷、债权债务纠纷案件,代理了众多建筑房地产纠纷案件,担任多家企事业单位法律顾问。受聘担任《葫芦岛房地产网》、《葫芦岛人才网》、《葫芦岛婚嫁网》、《葫芦岛在线》等多家媒体的顾问律师。

    陈思奇律师业务范围:企事业法律顾问服务、家族财富管理、法律实务培训、房地产与建设工程案件、刑事辩护、合同纠纷、经济案件、伤害索赔、离婚析产、金融投资与保险、欠款追偿、交通事故等。

     

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